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个人分拆结售汇行为的主要特征有:()

2023-12-01201911.运营部

个人分拆结售汇行为的主要特征有:()

A.境外同一个人或机构同日.隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

C.5个以上不同个人同日.隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内.共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

E.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属.直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户

F.其他通过多人次.多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

正确答案是ABCDEF

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