下列哪些客户可直接定性为高风险客户？
2024-01-1337601529
下列哪些客户可直接定性为高风险客户？
A.被中国银联等机构列入信用卡黑名单的客户
B.故意隐瞒身份资料或提供虚假身份资料，逃避身份核查的客户，拒绝农村信用社依法开展客户尽职调查工作的客户
C.国家外汇管理局公布的外汇违法（负面）信息中的相关违法单位、当地外汇局发布的付汇名录状态为催报的单位
D.客户或其交易对手来自制裁、冻结、禁运等监控名单或者被列入风险提示的国家（地区）
正确答案是A,B,C
