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2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(多选题)
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金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性,合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求,酌情考虑某些职业技能被不法分子
2024-01-16
2019年浙江农信反洗钱资格考试题库(多选题)