当前位置:首页 > 主管考试-j > 正文内容

客户及相关人员疑似命中反洗钱名单监控的,经营机构应按照《中信银行反洗钱名单监控管理办法》进行人工甄别分析,若排除疑似的可继续办理

2024-01-20主管考试-j