保证金资金来源于结算账户的,转出方结算账户信息应与()一致。

如客户仅开通短信银行,可绑定()。

监督检查(),问题应揭示而未揭示、应移送未移送或未按规定移送的,给予警告处分;造成不良后果的,给予记过至记大过处分。

个人存款证明冻结到期日(),个人金融资产自动解除冻结。

未按规定填报上级行要求的各类外汇业务统计报表,漏报、()数据的,造成不良后果的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处

金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送()。

对()频繁结售汇、存取大额外币现钞等异常情况,不及时向上级行和有关部门报告的,给予警告处分;造成严重后果的,给予记过至记大过处分

企业网上银行客户与渠道和证书相关的注册业务、维护业务和注销业务等必须由()办理。

()客户同意或未按规定激活客户银行卡的,给予警告至记过处分;造成不良后果的,给予记大过至开除处分。

出具()银行回执(回单),给予记过至记大过处分;造成不良后果的,给予降级至开除处分。