金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登记（）。
2023-12-01柜面多选
客户身份识别，也称（）。
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洗钱的主要方式包括（）。
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洗钱的三个阶段包括（）。
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洗钱的一般特征包括（）。
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假币收缴必须遵循以下哪几项操作程序（）。
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金融机构反洗钱工作中的义务包括（）。
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对金融机构柜面人员发现假人民币不予收缴的处罚金额为（）。
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