2019年柜员等级判断(无答案版）第10页 - 2019年柜员等级判断(无答案版）

当前位置：首页 > 2019年柜员等级判断(无答案版）

自然人客户的身份基本信息中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱调查和监督管理。

2024-10-222019年柜员等级判断(无答案版）

金融机构应当其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

客户先前提交的身份证件已过有效期的，金融机构应当客户更新有效身份证件的合理期限作出具体期限的规定，如统一确定为证件到期后的三个月

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

交易流水号可以作为确定境外汇款人某笔汇款的唯一标识号之一。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

企业年金账户相关的业务，不论交易金额大小，均不必作为大额交易进行报告。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

检查组应就检查中发现的问题进行取证，取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》金融机构反洗钱监督管理的规定。

2023-12-012019年柜员等级判断(无答案版）

首页上页 8 9 10 11 12 下页尾页