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【判断】各分支机构应密切关注当地监管机构、公,安机关等发布的恐怖组织和恐怖活动人员协查名单,,并指定专人及时录入客户洗钱风险等级

2023-12-01判断

【判断】如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,,各分

2023-12-01判断

【判断】反洗钱重大风险事件是指因反洗钱工作存在缺陷、风险管控不当导致对总分行面临重大处罚和/或声誉损失可能性较大

2023-12-01判断

【判断】客户的住所地与经常居住地不一致的,,登记客户的经常居住地

2023-12-01判断

【判断】客户的住所地与经常居住地不一致的,,登记客户的住所地

2023-12-01判断

【判断】当年度评级为5对级的营运主管所属的基层营业机构应为总行评定的5对级或4对级基层营业机构

2023-12-01判断

【判断】5对级别营运主管由省直分行营运部初审后报省直分行评级工作领导小组审议

2023-12-01判断

【判断】各级别营运主管均由省直分行营运部审定

2023-12-01判断

【判断】在每季度的结息日,,应指定专人落实结息核对事宜。每一种贷款品种分别随机各抽取一笔正常贷款和逾期贷款进行结息核对,,还款方

2023-12-01判断

【判断】在每季度的结息日,,应指定专人落实结息核对事宜。分行结息核对范围需覆盖分行所有的贷款产品,,包括正常贷款和逾期贷款

2023-12-01判断