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大洼农商会计考试1200题版-多选
银行和支付机构违反相关制度发生电信网络新型违法犯罪案件的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中国人民银行法》的
2024-01-13
大洼农商会计考试1200题版-多选
支付机构要理顺工作机制,按期接入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台,下列做法正确的是:
2024-01-13
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中国支付清算协会、银行卡清算机构应当根据( )、( )、( )提供的可疑交易情形,构建可疑交易监测模型,向银行和支付机构发
2024-01-13
大洼农商会计考试1200题版-多选
银行和支付机构为特约商户提供T+0资金结算服务的,应当对特约商户加强交易监测和风险管理,不得为( )或者( )的特约商户提供
2024-01-13
大洼农商会计考试1200题版-多选
支付机构在为单位和个人开立支付账户时,应当与单位和个人签订协议,约定( )、( )之间的日累计转账限额和笔数,超出限额和
2024-01-13
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银行在为存款人开通非柜面转账业务时,应当与存款人签订协议,约定非柜面渠道向非同名银行账户和支付账户转账的( )、( )和(
2024-01-13
大洼农商会计考试1200题版-多选
银行和支付机构向存款人提供( )( )、( )等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务
2024-01-13
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关于严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,下列说法正确的是:
2024-01-13
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有下列情形之一的,银行和支付机构有权拒绝开户。
2024-01-13
大洼农商会计考试1200题版-多选
因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,银行可采取上门服务方式办理,也可由(
2024-01-13
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