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2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（多选题）
洗钱风险评估包括（ ）和（ ）
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（多选题）
根据《反洗钱法》第三十一条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监管机构依法责令金融机
2024-01-172019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库（多选题）
下列哪些可作为公司的受益所有人（ ）
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