市办实操信贷电子银行（柜员）单项第4页 - 市办实操信贷电子银行（柜员）单项

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根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，金融机构及其相关工作人员应当对业务过程中知悉的个人金融信息予以保密，不得（）

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定，金融机构应当每年至少开展（）次金融消费者权益保护专题教育和培训。

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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定，金融机构应最大限度的将（）的反洗钱履职行为纳入年度或其他定期的绩效考核范围。

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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定，金融机构应确保与客户签订的各类协议条款均符合反洗钱（）要求。

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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定，金融机构应建立和完善反洗钱职能部门，原则上对下一级分支机构的年度现场检查覆盖率不低

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根据《浙江省金融机构反洗钱内部控制指引》规定，金融机构应确保员工培训的持续性，至少每年开展（）次以上反洗钱培训。

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商业银行工作人员违反商业银行法规定玩忽职守造成损失，尚不构成犯罪的，应当给予什么处分？（）

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当大额交易报告和可疑交易报告自生成之日起至少保存（）年。

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既属于大额交易又属于可以交易的交易，金融机构应提交（）。

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方

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