市办实操信贷电子银行（柜员）单项第8页 - 市办实操信贷电子银行（柜员）单项

当前位置：首页 > 市办实操信贷电子银行（柜员）单项

加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

除对已发放的个人信贷进行贷后风险管理，商业银行查询个人信用报告时应当取得被查询人的（）。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

个人基本信息是指（）。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

个人信用数据库采集、整理、保存个人信用信息，为（）和个人提供信用报告查询服务，为货币政策制定、金融监管和法律、法规规定的其他用途

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

征信的负面信息是指企业和个人在过去的信用交易中（）的信息，即违约信息。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

根据《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，（）依法对商业银行的关联交易实施监督管理。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

金融企业发放的贷款，应按期计提利息并确认收入。发放贷款到期（）天后尚未收回的，其应计利息停止计入当期利息收入，纳入表外核算。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以（）。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

洗钱者首先将犯罪收益存入甲国银行，并用其购买信用证，该信用证用于某项虚构的从乙国到甲国的商品进口交易，然后用伪造的提货单在乙国的

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

借款人提前偿还贷款的，除当事人有约定外，应按（）。

2024-01-18市办实操信贷电子银行（柜员）单项

首页上页 6 7 8 9 10 下页尾页