首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
2019年反洗钱考试题库-定稿
2019年反洗钱考试题库-定稿
《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)规定各法人金融机构应有效开展内部审计和内部检查工作,有效落实反洗钱考核与责
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
各行社要按照“展业三原则”,切实做好对客户的尽职审查,了解客户及其交易目的和交易性质,了解客户的实际控制人和交易的实际收益人。
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
各反洗钱义务主体要根据涉恐融资交易监测模型实施对新客户的滚动、持续排查,筛选符合模型特征的可疑客户,对于存量客户可降低相关要求。
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
各反洗钱义务主体应根据有权机构发布的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单及时更新和维护涉恐监控名单库并根据更新的监控名单做好回溯性筛选
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
恐怖融资是指为恐怖活动组织或者实施恐怖活动的个人筹集、提供经费、物资或者提供场所以及其他物质便利的行为。
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
各行社在核实工作中发现个人银行结算账户变更身份证件种类或号码的,应及时在核心业务系统中进行客户证件信息维护及实名维护,无需向人民
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
各行社要继续采取有效措施开展无法核实账户的身份核实工作,减少无法核实账户数量。对采取措施后仍无法核实的账户以及虚假、假名和匿名账
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
对于涉恐案件资金查控重点地区,公 安部、省级公 安机关经商同级银监部门,可以指定民 警派驻有关银行业金融机构,专门负责涉恐案件资
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
金融资产管理公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由金融资产管理公司按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存期限
2023-12-01
2019年反洗钱考试题库-定稿
首页
1
2
3
4
5
下页
尾页
网站分类
儿科护理学(二)(03011)
法学概论(00040)
临床心理学(05622)
供应链管理(05380)
建筑工程量清单计价实务(04228)
会展项目管理 (03877)
计算机基础与程序设计(02275)
钢结构(02442)
政府经济学(03338)
传感器与检测技术(02202)
学前教育科学研究(00389)
广告心理学(00636)
电子商务与电子政务(04754)
人体营养(05745)
秘书事务管理(11520)
外国秘书工作概况(00514)
计算机应用基础(10018)
广播新闻与电视新闻(00656)
动态网站编程基础(09537)
国际技术贸易(00093)
财政与金融(00048)
消费与广告心理学(10078)
小学数学教学研究(福建)(03330-fj)
旅游英语选读(00837)
新闻心理学(00657)
学前儿童社会教育(30006)
薪酬管理(江苏)(06091-js)
财务管理学(27092)
中外教育史(01839)
工程监理(江苏)(06086-js)
服务营销学(27354)
食品标准与法规(01965)
公共事业管理概论(07022)
莎士比亚研究(10856)
民航概论(05102)
中国简史(00765)
财务管理学(一)(07355)
税收学(03409)
车辆工程基础(05841)
数学(理工)(高升专)(c0002l)
公路工程
风险管理
药学专业知识(二)
社区护理
质量、投资、进度控制
专业知识(水利水电)
岩土专业基础知识
注册环保工程师 - 公共基础
建筑起重机械司机(物料提升机)
(中级) 建筑与房地产经济
卫生招聘 (医学影像技术汇总)
车工(技师)
美容师(中级)
汽车驾驶员(高级)
危险化学品经营单位
数学2 (军队文职)
公共基础知识
C语言程序设计(二级)
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库