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银行派遣制员工不属于银行业金融机构从业人员处罚信息管理办法所称的从业人员。

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案件风险排查中发现的疑点线索，可交由问题所在机构自行调查

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从业人员应当具备岗位任职资格或能力，熟练掌握业务技能，自觉遵守行业自律制度和本单位规章制度，合规操作；对于已发生的违法违规行为，

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从业人员在办理授信、资信调查、融资等业务涉及本人、亲属或其他利益相关人时，可由单位负责人视情况决定该员工是否回避。

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涉嫌非法集资活动类案件。银行业金融机构从业人员违规使用银行业金融机构重要空白凭证、公章等，套取银行业金融机构信用参与非法集资等活

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银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第三类案件

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银行业金融机构按照银行业监管机构的部署，在组织开展全面检查或专项检查中发现异常情况或案件线索，经本机构负责人研究并采取后续措施发

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银行业机构应加强对公众的持续宣传引导，及时提示公众（露），提高公众风险防范和依法维权意识。

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监管部门对银行机构实施行政处罚的种类包括：

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银行账户管理方面，不得存在以下行为：

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