当前位置:首页 > 合规考试

所有单位必须建立消防安全( )

2023-12-01合规考试

安全保卫工作是经营管理的重要组成部分,纳入经营管理目标,实行( )的管理办法。

2023-12-01合规考试

营业场所安排不少于( )名工作人员接款箱,并随时做好报警工作。

2023-12-01合规考试

业务应用系统(如信贷管理系统.办公自动化系统等)操作员不应该( )。

2023-12-01合规考试

下列不是互联网可能涉及违法的活动是( )。

2023-12-01合规考试

银行开展金融创新活动,应该坚持( )原则,不得以排挤竞争对手为目的,进行低价倾销.恶性竞争或其他不正当竞争。

2023-12-01合规考试

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事.高级管理人

2023-12-01合规考试

《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定,工作人员因盗窃.走私.偷逃税款.传播计算机病毒及其他类妨碍社会管理秩序.

2023-12-01合规考试

《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定,工作人员因赌博.吸食或贩卖毒品.卖淫.嫖娼受到行政处罚的,给予( )处

2023-12-01合规考试

《浙江省农村合作金融机构工作人员违规行为处理办法》规定,违反规定为不符合发卡条件的个人或单位办理银行卡,给予主管人员和相关责任人

2023-12-01合规考试