白痴2019判断1
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围。
2023-12-01白痴2019判断1
客户有洗钱嫌疑行为时，应重新识别客户。
2023-12-01白痴2019判断1
在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。
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客户身份识别也称“了解你的客户”。
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自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告。
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