2019年客户经理第一批单选

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2019年客户经理第一批单选

法人金融机构有条件配备专职人员的不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）。

2023-12-012019年客户经理第一批单选

对于通过可疑监测标准筛选出的异常交易各金融机构和支付机构应当注重挖掘客户身份资料和交易记录价值发挥客户尽职调查的重要作用采取有效

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各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。

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董事会可以授权下设的专业委员会履行其洗钱风险管理的部分职责。（）负责向董事会提供洗钱风险管理专业意见。

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法人金融机构董事会承担洗钱风险管理的最终责任以下哪些不是董事会的职责（）。

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法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守营造主动管理、合规经营的良

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一些自然人客户特征可组合指向于涉恐名单监控。下列特征中不包括哪项：（）

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义务机构应当对本机构的（）严格保密建立相应制度或要求规范。

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金融机构应在（）中明确专人负责管理境外分支机构反洗钱工作并在业务条线之外指定专门部门具体承担对境外分支机构的洗钱合规管理职

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如果金融机构境外分支机构驻在国家（地区）反洗钱监管标准要求比我国更为严格的金融机构在我国各项法律规定及自身反洗钱资源允许的情况下

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