《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》自2007年7月1日起施行。
2023-12-01委派判断部分
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。
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反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
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完整的客户身份识别流程包括了解、核对、登记、留存四个环节内容。
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完善、有效的内控控制制度能够为金融机构提供反洗钱保障。
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