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黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
2023-12-01
2018主管
对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务,如果符合大额交易报告标准的,无需报送大额交易报告。
2023-12-01
2018主管
客户CCS等级分类采用系统自动评估分类和人工复评调整相结合的方式开展。
2023-12-01
2018主管
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,应拒绝办理业务。
2023-12-01
2018主管
对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。
2023-12-01
2018主管
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
2023-12-01
2018主管
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较
2023-12-01
2018主管
中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险,是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活
2023-12-01
2018主管
金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其
2023-12-01
2018主管
黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。
2023-12-01
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