风控第132页 - 风控

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各级行客户部门收到风险信号后，要及时完成风险处置方案的制订，并通过什么系统对风险处置情况实施全流程记录？

2023-12-29风控

对于人工生成的产品或结构风险信号，应逐级向下发布至什么部门，并由其发送同级行相关机构？

2023-12-29风控

对于人工生成的集团整体风险信号，应通过信用管理条线逐级发布至哪级行信用管理部门，再由其发布至集团整体管理行客户部门并抄送成员管理

2023-12-29风控

对于人工生成的集团客户成员风险信号，应通过信用管理条线逐级发布至哪级行信用管理部门，再由其发布至成员管理行客户部门？

2023-12-29风控

对于人工生成的单一客户风险信号，应通过信用管理条线逐级发布至哪级行信用管理部门，再由其发布至经营行客户部门？

2023-12-29风控

人工生成的风险信号须经谁审核后，以《信用业务风险提示函》形式发布？

2023-12-29风控

C3预警监控系统中的预警模型类风险信号须经什么部门审核后发布？

2023-12-29风控

开展信用业务风险监控时，若要了解客户是否存在环保违法处罚信息，以判断其是否存在社会和环境风险，可以借助的系统或网站是？

2023-12-29风控

开展信用业务风险监控时，若要了解客户是否是海关黑名单成员，或者核对其实际报关量是否与其提供数据一致，可以借助的系统或网站是？

2023-12-29风控

开展信用业务风险监控时，若要了解客户是否欠税或者是否为纳税大户，可以借助的系统或网站是？

2023-12-29风控

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