首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
龙游农商行财会测试2019
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施,不得超过四十八小时,四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过6个月。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为涉嫌洗钱的,应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
柜员进行盘点后,除营业前自盘可不打印盘点资料外,其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点,其中交叉盘点应由
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时,应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。
2024-01-15
龙游农商行财会测试2019
首页
上页
7
8
9
10
11
下页
尾页
网站分类
工程经济
证券市场基本法律法规
现代物流学(07114)
计算机网络原理(04741)
成本会计(00156)
古代汉语(二)(11495)
新闻事业管理(00662)
电子商务法概论(00996)
国际私法(00249)
项目成本管理(05061)
设计表现技法(04027)
食品化学与分析(05753)
新闻评论写作(00658)
社会保障概论(广东)(00071-gd)
民间文学概论(11342)
学前儿童美术教育(00396)
中国税制(00146)
市场营销(三)(00890)
商务交流(二)(00892)
电子商务案例分析(00902)
国际物流导论(05372)
工商行政管理学概论(00108)
应用写作(07489)
物业管理法规(05565)
外国秘书工作概况(00514)
系统工程(03095)
中国现当代作家作品专题研究(00812)
低幼儿童文学(12348)
人力资源开发与管理(06093-js)
文艺概论(28064)
学校体育学(00484)
低幼儿童文学名著导读(湖北)(12351-hb)
沟通与项目管理(18969)
薪酬管理(重庆)(06091-cq)
唐诗研究(09073)
证券投资基金管理学(1002)
应用写作概论(04024)
医学综合(专升本)(z0007)
法律法规
社区护理
(装饰质量)基础知识
招标采购项目管理
设计前期与场地设计
宏观经济政策与发展规划
(结构) 基础考试一级
测绘综合能力
(中级) 旅游经济
投资分析
(中级) 统计相关知识
健康管理师(基础)
卫生招聘 (财务)
金属冶炼(黑色金属铸造)
煤矿防突作业
(G1)工业锅炉司炉
煤气作业
电梯维修
管理科学与工程类 (电网)
综合(A)
货运资格证
民用核安全设备焊工
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库