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在与新客户开立账户或建立业务关系后，应在开户后十个自然日内根据反洗钱监控报告系统的初评结果对新客户进行风险评级维护工作。

2024-01-152019财会判断

辖内所有支行社均为规范化单位、所有考核单位二级及以上占比（以上年末为准）超过所在办事处辖内平均水平、取得规范化单位资格满两年、反

2024-01-152019财会判断

会计基础工作考核中，支行社均取得规范化单位、反洗钱分类评级C级（含）以上的县级行社，方可以县级行社为单位申报规范化单位。

2024-01-152019财会判断

丰收小额贷款卡不能作为丰收贷记卡的自动还款账户。

2024-01-152019财会判断

个人客户的电子大额存单提前支取本息只能转入关联的借记卡；单位客户的电子大额存单提前支息可转入关联的结算账户或交易机构的内部账。

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采取单位批量开卡方式，单位应对员工身份的真实性承担责任，员工本人持身份证原件可到网点办理激活并当场修改密码后方能正常使用。

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个人代理他人办卡的，发卡机构必须同时核对代理人和被代理人的真实身份以及合法的委托书等。无正当理由不允许个人代理多人办卡。

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贷款发放后，经单位领导审批后可以由借款人直接支取现金。

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整存整取储蓄存款每次自动转存日，将本期的定期利息扣除利息税后自动转入存款本金内。

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农村合作金融机构会计档案的保管期限分为定期和不定期保管两种，定期保管的会计档案又分为保管3年、5年和15年。

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