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2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位,应当识
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队、参照公务员法管理的事业单位,可以不
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
当银行无法取得与客户的联系时,客户自然也无法请求银行为其办理业务。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
对于已开户客户在利用非柜台方式办理业务时,金融机构仍应强化内部管理规程,识别客户身份。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
反洗钱是金融机构的全员性义务。( )
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
企业基本存款账户向个人银行结算账户支付款项超出限额的,应当向银行出具付款凭据。无法提供付款凭据,或者提供的凭据无法说明付款用途的
2024-01-17
2019年富民村镇银行反洗钱资格考试题库(判断题)
个人代理他人办理借记卡的,无须填写“代办理由”。( )
2024-01-17
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