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反洗钱考核办法中，行社所属地区为经济中等地区、综合绩效排名在在全省农信系统20位至40位之间、提出的阀值调整需求在全省农信系统平

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

反洗钱考核办法中，行社所属地区为经济发达地区、综合绩效排名在在全省农信系统前20位、提出的阀值调整需求在全省农信系统平均值100

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【案例处理】模块中，编辑岗将某一客户添加至持续关注后，需由审批岗审批后，方可将该客户移出。

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反洗钱信息管理系统【评级再调整】模块，实现对非本机构客户的风险等级进行调整

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反洗钱信息管理系统，未完成评级流程的客户，可发起评级再调整

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反洗钱信息管理系统【评级结果审批】模块中，审批岗退回的客户是被退回至审核岗权限范围内

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反洗钱信息管理系统【跨网点调整记录查询】模块，用于查询调整非本机构客户风险等级的记录

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反洗钱信息管理系统【所有交易查询】可以查询跨网点客户的交易明细

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反洗钱信息管理系统中，案例处理分析岗与审批岗可以是同一人

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反洗钱信息管理系统中，重点关注客户到期前3日内可展期，每次展期为一个月，最多可展期5次

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