1.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

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借款人以合法形式获取贷款，但改变贷款用途的，至少应归为次级类贷款。（）

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

在申请贷款时，银行应提醒消费者量力而行，根据自己的还款能力及未来收入预期确定申请额度及还款方式，每月还款金额以不超过家庭收入的5

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抵押权设立后抵押财产出租的，租赁关系不受该抵押权的影响。（）

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抵债资产原则上不得出租，但特殊情况下可在处置时限内暂时出租。( )

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电子银行交易指令一经确认、执行，不得要求变更或撤销，不得以与第三方发生纠纷为理由拒绝支付应付银行的款项。（）

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在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施；当客户及其交易的风险认知程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，

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只要系统中预警出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

反洗钱信息管理系统【可疑案例查询】导出功能最多只能导出5000条记录，如果超过5000条只能导出前5000条记录

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

反洗钱信息管理系统【查证下载】，当天提交查证任务后，须次日进行下载，当日无法下载

2024-01-171.风险合规部（2017福建省联社应知应会）

银行反洗钱合规管理部门可以承担内部审计监督的职责

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