TL合规测试判断第19页 - TL合规测试判断

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没有字号的个体工商户开立的银行结算账户，其预留签章中公章或财务专用章就是营业执照上载明的经营者的签字或盖章。（）

2024-01-18TL合规测试判断

军人、武装警察尚未领取居民身份证的，可凭军人和武装警察身份证件开立个人银行账户。（）

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银行为个人开户时，应通过身份证联网核查系统查询其身份证信息，如果客户姓名、证件号码、照片或有效期不一致的，应考虑拒绝为该客户办理

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重点账户至少每月进行一次余额T账；非重点账户至少每季度进行一次余额T账。各行社可根据管理需要增加T账频率。（）

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银企T账是农村合作金融机构实施有效“发现性控制”的重要措施，也是加强内部控制、防范经济案件发生的重要手段。（）

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存款人开立的临时存款账户都需实行核准制度。（）

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企业在银行开立基本存款账户后，由于结算及借款需要可以在同一机构开立一般存款账户。（）

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临时存款账户有效期最长为二年，到期后可以申请延期，延期后有效期可以超过二年。（）

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不动户书挂、书密挂后，可以撤销挂失。（）

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开户单位的预留印鉴中不得盖有原子印章，不得盖有篆体字的印章。（）

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