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对经过洗钱风险等级评估或根据权威机构发布，需列入重点监控的部分洗钱风险程度高的客户，实行黑名单管理。根据客户风险大小，我行黑名单

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下列哪些客户可直接定性为高风险客户？

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保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

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银行营业网点在审核个人身份证件后，可拒绝为该客户办理相关业务的情形包括

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金融机构应指定专人负责反洗钱或反恐怖融资监控名单的维护工作，监控名单应至少涵盖以下内容

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在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币在现行第五套人民币纸币(防伪技术基础上，增加（）、（）、

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单位和个人持有伪造、变造的人民币的，应当及时上交以下哪些机构（）。

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以下说法正确的是（）。

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2010版港澳居民来往内地通行证正面有哪些信息要素？。

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