2019客户经理试题2 第4页 - 2019客户经理试题2

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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的

2023-12-012019客户经理试题2

银监会是国务院反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。

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因债务人放弃其到期债权或无偿转让财产，对债权人造成损害的，债权人可以请求仲裁机构撤销债务人的行为。

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因登记部门的原因致使抵押物进行连续登记的，抵押物第一次登记的日期，视为抵押登记的日期，并依此确定抵押权的顺序。

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因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客

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义务机构应当对已建成的监测标准及时开展有效性评估，并根据本机构客户、产品或业务和洗钱风险变化情况及时调整监测标准。

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以依法获准尚未建造的或正在建造中的房屋或其他建筑物抵押的，当事人办理了抵押物登记，人民法院可以认定抵押有效。

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以尚未办理权属证书的财产抵押的，在第二审法庭辩论终结前能够提供权利证书或补办登记手续的，可以认定抵押有效。

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以票据、债券、存款单出质的，质权人再转让或质押的有效。

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