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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

2023-12-01农行题库by抚州黄雨晨

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

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依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。

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自然人客户的身份基本信息中若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。

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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

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洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

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风险等级分类的对象为与本行建立业务关系的所有自然人、非自然人客户及代理行。

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违规进行业务分类或违规使用会计科目、统一专用账号的，未造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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未按规定审核业务而提交后台中心集中处理的，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分。

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未根据原始凭证录入确认往账信息的，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。

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