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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题
依法执行对有关账户的临时冻结属于反洗钱协查义务中的一项。
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客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。
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企业客户办理企业消息服务相关业务须到账户开户行办理。
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