ABC专用大药丸2018判断题第8页 - ABC专用大药丸2018判断题

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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法所称产品洗钱风险，是指我行开发的产品、提供的服务被不法分子利用进行洗钱或恐怖融资活

2024-10-30ABC专用大药丸2018判断题

客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的及经查询仍无法获取汇款人完整信息的交易，作为可疑行为通过反洗钱信息管理系统进行报告。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

黑名单是指禁止进行资金交易的实体、个人、国家或地区的名单。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

金融机构及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》，各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则，严格客户身份识别。

2023-12-01ABC专用大药丸2018判断题

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