客户洗钱风险分类的等级以及分类标准可以一成不变。（）
2023-12-01反洗钱题库
客户洗钱风险分类标准不属于银行内部保密信息。（）
2023-12-01反洗钱题库
客户洗钱风险分类有助于银行在成本投入不变的情况下提高风险控制效果。（）
2023-12-01反洗钱题库
根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（）
2023-12-01反洗钱题库
金融机构可以通过实地查访或回访客户的方式，了解客户身份。（）
2023-12-01反洗钱题库
金融机构内部的各个业务条线应当分割开来，独立地开展反洗钱工作。（）
2023-12-01反洗钱题库
反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）
2023-12-01反洗钱题库