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金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？( )

2023-12-011反洗钱知识

金融机构反洗钱内控制度建设的基本要求有哪些？( )

A.反洗钱内控制度必须结合业务

B.反洗钱内控制度必须保持稳定性，与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点无关

C.反洗钱内控制度必须能够发现和识别可疑交易

D.反洗钱内控制度必须适合金融机构特点及实现动态管理

正确答案是ACD

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