下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
2024-01-182019福建农信客户经理考试多选题
下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B.设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告
正确答案是ABCD

下列哪些反洗钱义务,金融机构必须履行( )。
A.专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作
B.设立专门的反洗钱岗位
C.设立反洗钱专门机构
D.明确专人负责大额交易和可疑交易报告
正确答案是ABCD