金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ABCD）
2023-12-01反洗钱刷题2
金融机构与客户的业务关系存续期间，金融机构应当重新识别的主要情形包括（ABCD）
A.客户要求变更姓名或者名称.身份证件或者身份证明文件种类.身份证件号码.注册资本.经营范围.法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人.洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.先前获得的客户身份资料的真实性.有效性.完整性存在疑点的
正确答案是ABCD
