收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施( )。
2023-12-012019反洗钱考
收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施( )。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件。
正确答案是ACD

收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施( )。
A.留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件。
B.对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施。
C.登记特约商户身份基本信息
D.核实特约商户有效身份证件。
正确答案是ACD