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针对标准型尽职调查,可采取的程序有()。

针对标准型尽职调查,可采取的程序有()。

A.核对客户身份及资料

B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份

C.了解交易目的和交易性质

D.持续关注客户业务交易,确保与营业机构对客户的业务及风险状况认识一致

正确答案是ABCD

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