针对标准型尽职调查,可采取的程序有()。
2023-12-01案件警示教育考试
针对标准型尽职调查,可采取的程序有()。
A.核对客户身份及资料
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C.了解交易目的和交易性质
D.持续关注客户业务交易,确保与营业机构对客户的业务及风险状况认识一致
正确答案是ABCD

针对标准型尽职调查,可采取的程序有()。
A.核对客户身份及资料
B.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人身份
C.了解交易目的和交易性质
D.持续关注客户业务交易,确保与营业机构对客户的业务及风险状况认识一致
正确答案是ABCD