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一级支行每季度至少开展一次考评,范围应覆盖全部对外营业机构及运营类后台中心(如有)。

2023-12-011by昕权

各级行“三化三铁”考评工作内容与日常监督检查工作内容,必须如实在运营集中监管平台登记反映。

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“三化三铁”考评采用“以非现场检查为主、现场检查为辅”的方式开展。

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“三化三铁”工作考评结果分为“三铁”、“良好”、“不达标”三个等级。

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“三化三铁”工作考评的对象是各级对外营业机构及一级行运营类后台中心。

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“三化”是指“标准化”、“规范化”、“制度化”,“三铁”是指“铁账”、“铁款”、“铁规章”。

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运营“三化三铁”考评工作实行“对+N-对”模式,即:对张风险评级表、N项考评指标和对张负面清单,层层筛选、严格把关。

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全行以“三化三铁”创建工作为抓手,持续加强运营基础管理,打造了具有农行特色的“铁账、铁款、铁规章”等“三铁”运营文化,为促进各项

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银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

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对于单位批量开户,预留财务人员联系电话的,可以不用变更为本人账户电话。

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