首页
历年真题
高频考点
关于
当前位置:
首页
>
客户经理第二卷
客户经理第二卷
试述小儿头皮静脉穿刺时常选用的静脉及各静脉有何解剖特点。
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,且情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查,致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款。
2023-12-01
客户经理第二卷
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由公 安机关依照有关法律的规定办理。
2023-12-01
客户经理第二卷
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。
2023-12-01
客户经理第二卷
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
2023-12-01
客户经理第二卷
金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
2023-12-01
客户经理第二卷
首页
1
2
3
4
5
下页
尾页
网站分类
礼仪学(18960)
大学语文(04729)
管理心理学(00163)
网络经济与企业管理(00910)
审计学(00160)
施工技术与组织(04037)
教育评估与督导(00450)
房地产法(00169)
综合素质(zhsz01)
管理学原理(一)(07353)
采购战术与运营(03616)
中国新闻事业史(00653)
机关管理 (00509)
管理信息技术(00802)
中学教育学(11485)
社会心理学(04265)
护理伦理学(02996)
公关语言(00647)
建筑施工(一)(02400)
机械制造基础(02189)
动态网站编程基础(09537)
发展心理学(02114)
旅游人力资源管理(06126)
外国作家作品专题研究(福建)(00813-fj)
西方文论选读(00815)
企业经济统计学(00045)
警察伦理学(00369)
中外文学作品导读(00415)
动漫艺术概论(01685)
现代生物学进展(06445)
刑事侦查学(00358)
员工培训管理(30584)
数据、模型与决策(30447)
工程项目管理(江苏)(06087-js)
农村社会学(00290)
青少年心理学(06052)
学前儿童艺术教育(安徽)(30005-ah)
民航概论(05102)
市场调查与市场分析(上海)(03871-sh)
移动商务应用(12251)
移动商务安全(12255)
商业信息搜集与处理(12256)
环境法学(07948)
市政工程
会计
药学综合知识与技能
中西医结合执业医师
中西医结合执业助理医师
通用基础
中级质量专业理论与实务
电气工程师基础专业知识(基础考试)
岩土专业案例
土地登记相关法律知识
专业知识(动力专业)
专业知识(给排水)
(中级) 建筑与房地产经济
(高级) 旅游经济
保育员(中级)
(初级)社会综合能力
(初级)网络管理员
基本制度与政策(含相关知识)
金属冶炼(铝冶炼)
引火线制造作业
(中学)语文学科知识与教学能力
管理学与服务 (军队文职)
哲学 (军队文职)
(初级)信息处理技术员
Linux应用与开发技术(三级)
民用核安全设备焊工
友情链接
全桥范文网
五百亿范文网
慕课查题助手
丸子-EasyVR
高赞经验网
企源知识库