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在以下()情况下,金融机构不必重新识别客户。
2023-12-01
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每()进行一次审核。
2023-12-01
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金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
2023-12-01
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()元以上或者外币等值()
2023-12-01
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二级分行应至少每()开展一次对停用的临柜业务印章的清理和销毁工作
2023-12-01
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支行等上级管辖部门对营业机构上缴的停用临柜业务印章应及时核对后封存入金库或保险箱(柜)保管,按()上缴二级分行(含)以上运营管理
2023-12-01
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停用的印章应在停用()办理印章停用手续,并在()将停用印章上缴至营业机构集中保管。
2023-12-01
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运营主管(包括副主管)应()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查
2023-12-01
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未设金库的营业机构,与随车业务员(押运员)办理柜员现金箱交接手续,交接双方必须通过()
2023-12-01
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下列关于主出纳说法错误的是()
2023-12-01
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