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金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案；对于不符合本法规定

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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，通报的金额标准由国务院反洗钱行政主

2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。

2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。

2024-11-142019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查

2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）

在柜面前面系统中，可以通过存贷款基准利率查询（575010）查询贷款基准利率。

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省联社根据全国银行业同业拆借中心公布的最新贷款市场报价利率，维护信贷管理系统定价基准参数,维护后，定价基准参数当日生效。

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