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2019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监
2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）
金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下
2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）
国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构开展可疑交易活动调查时，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有
2023-12-012019客户经理第二批--（LPR+《反洗钱》补充）