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（法律合规部）[反洗钱-多选题]反洗钱三大核心义务是哪几项？答案（A,C,D）

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]《刑法》将哪几类犯罪定位洗钱罪的上游犯罪？答案（A,C,E,F,G）

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：（）。答案（A,

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（法律合规部）[反洗钱-多选题]实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括：（）。答案（A,B,D,E）

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（法律合规部）[风险防控-多选题]各行社对于发生的案件要坚持“四必”原则，即（），让发案者汲取教训，使其他人受到警示。答案（A,

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（法律合规部）[法律法规类-多选题]“套路贷”与高利贷的区别：答案（A,B,D,E）

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（法律合规部）[法律法规类-多选题]“套路贷”实质是以无抵押快速放贷为诱饵，侵犯人民群众合法权益的一种新型违法犯罪活动。其主要犯

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（法律合规部）[法律法规类-多选题]“套路贷”是指以非法占有为目的，假借“民间借贷”的幌子，通过（）等各种方式非法占有公私财物。

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（法律合规部）[法律法规类-多选题]重大事项决议通过并完成后，主办部门负责整理、收齐相关材料，并提交归档，归档材料包括但不限于以

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（法律合规部）[法律法规类-多选题]重大投诉包括以下内容：答案（B,C）

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