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巴拉巴拉结算1(单选+多选)
各分支机构反洗钱培训.宣传主要工作职责包括( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
下列关于承德银行反洗钱保密工作管理办法正确的包括( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
反洗钱保密工作范围包括( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
根据《承德银行大额交易和可疑交易报告操作规程》的规定,支行反洗钱工作职责()。
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
反洗钱系统跑批后,支行反洗钱编辑岗位人员每日需要处理的业务。()
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的,应当立即向中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
出现以下情形时,应及时重新识别客户:()
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
对持异地身份证件客户(持有签发机关为河北省外有权机关签发的身份证件的客户)的特别客户身份识别措施:()
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
对于以下自然人客户应开展特别客户身份识别:()
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
如出现以下情形,应拒绝建立客户关系:( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
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