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巴拉巴拉结算1(单选+多选)
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
对存在下列()情形的企业,开户行单位有权拒绝开户。
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
对存在下列情形()的企业,开户行应当采取更加严格的开户审核措施,并可采取延长开户审查期限等措施,经调查认为存在风险的,应拒绝为其
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
企业账户出现以下情况时,银行应当重新识别客户身份( )。
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
《承德银行企业银行结算账户管理办法》试用于以下哪些类型的客户( )。
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
根据中国人民银行印发的《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235号)》,义务机构可以不识别下述非自然人客
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
本办法所称重大洗钱案件包含以下五种类型:( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,对风险较高客户的控制措施,应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
根据《承德银行客户洗钱和恐怖融资风险评估及分类管理办法》,具备如下条件之一的,可由分.支行反洗钱报告岗发起人工评级调整流程,包括
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
根据《承德银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》, 各分.支行不得擅自解除冻结措施。符合下列情形之一的,应当立即解除冻结措施,并按照
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
对于有合理理由怀疑客户或者其交易对手.相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当( )
2023-12-01
巴拉巴拉结算1(单选+多选)
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