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二级单选
固定资产新增操作,借贷双方均为会计内部账,使用( )固定资产新增录入。
2023-12-01
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无形资产当净值为( )元,系统不再自动摊销
2023-12-01
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固定资产每月( )日自动计提折旧
2023-12-01
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金融机构通过第三方识别客户身份,应当确保第三方已采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施,而第三方未采取符合本法要求的客户身份
2023-12-01
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如客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当经( )的批准。
2023-12-01
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金融机构发如有拒绝提供调查材料致使洗钱后果发生的,应处 ( )罚款
2023-12-01
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金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后( )小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除临时冻结。
2023-12-01
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建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )的职责之一。
2023-12-01
二级单选
金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每(
2023-12-01
二级单选
以下不属于金融机构的反洗钱义务的是( )。
2023-12-01
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