违反制裁合规可能给我行带来哪些风险
2023-12-01收付清算单选
对于国外联行、代理行发起的涉及反洗钱的查询，下列处理不正确的是。
2023-12-01收付清算单选
下列哪些国家不受美国OFAC制裁，可以正常发起国际汇出交易。
2023-12-01收付清算单选
下列属于政要人士的是
2023-12-01收付清算单选
可以提供下列哪个国家的美元汇款业务。
2023-12-01收付清算单选
国际汇款中，由省行后台退回需开展尽职调查的业务，下列处理正确的是。
2023-12-01收付清算单选
在国际汇出汇款业务中，汇往加拿大、巴西、埃及的业务，需要客户提供（）。
2023-12-01收付清算单选
下列哪些国家不受美国OFAC制裁，可以正常发起国际汇出交易。
2023-12-01收付清算单选