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各单位与境外非金融机构建立业务关系要经本单位反洗钱工作领导小组审议通过后，上报总行高级管理层审批。

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自2018年（）起，各银行业金融机构对收到的1999年版5元以上面额纸币不得再对外支付，一律作为残损人民币单独交存人民银行发行库

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涉恐名单的维护由（）统一负责。

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开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（）年。

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对跨境交易和一次性的交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

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经审定确认为可疑交易的，应当（）完成可疑交易报告的报送工作。

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各单位应当勤勉尽责，遵循（）原则，履行客户身份识别义务，采取有效措施开展客户尽职调查。

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对已提交过可疑交易报告的客户开展持续监测。如可疑交易活动持续发生，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易

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我行对于交易监测标准的制定、评估、完善等相关工作记录至少应完整保存（）年。

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我行遵循（）原则，在反洗钱数据监测报送系统建立交易监测标准并持续优化，对其有效性负责。

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