会计判断第6页 - 会计判断

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金融机构及其工作人员发现交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报

2023-12-01会计判断

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

2023-12-01会计判断

柜员进行盘点后，除营业前自盘可不打印盘点资料外，其余情况下必须凭综合业务系统打印的查库报告单或移交清单进行盘点，其中交叉盘点应由

2023-12-01会计判断

对抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等进行检查时，应将实物与系统内部分户账、登记簿逐一核对。

2023-12-01会计判断

支行（社）申报会计基础工作规范化基本条件：开业满一年，考核得分率85%以上（含）。

2023-12-01会计判断

辖内所有支行社均为规范化单位、行社本部为二级单位及以上、所有考核单位二级及以上占比（以上年末为准）超过所在办事处辖内平均水平的行

2023-12-01会计判断

取得规范化单位资格满两年的支行社及行社本部，考核得分率需达到90%以上（含），可取得会计基础工作二级单位资格

2023-12-01会计判断

会计基础工作考核中，支行社和行社本部均取得规范化单位的县级行社，方可以县级行社为单位申报规范化单位。

2023-12-01会计判断

会计基础工作二级、一级单位由县级行社申报，办事处考核确认，并报省农信联社备案。

2023-12-01会计判断

支行社会计基础工作规范化单位由县级行社考核确认。

2023-12-01会计判断

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