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网上银行落地的，单位存款转给个人的业务，单笔金额在5万元以上的，由柜台经理在传票背面左上角签署审核意见并签名，网点柜台人员再按照

2023-12-01判断

单位客户大额资金汇划业务，是指开户单位使用转账支票、电汇凭证、信汇凭证、结算业务申请书等支付凭证委托银行办理大额付款业务，包括落

2023-12-01判断

单位客户大额资金汇划业务，包括在我行范围内同一户名账户间的资金划转业务、贷款受托支付、贷款归还、第三方存管银转证业务等

2023-12-01判断

如果联系人本人直接到柜台办理业务的，无需再与其电话核实，记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可，但还必须与另一联系人进行电话核实

2023-12-01判断

柜台人员在办理代理个人大额支取业务时，原则上不得使用代理人提供的电话。

2023-12-01判断

分行集中处理的同城票交提入的无需业务人员审核记账（电子票交自动入账）的业务，可以不进行电话核实与审批。

2023-12-01判断

对于在营业网点直接发起的大额汇划业务，营业网点柜台人员（网点复核岗位柜员或其他非经办岗位柜员）应直接打电话与客户核实账户大额资金

2023-12-01判断

对于个人支取大额现金的，柜台经理还应采用卡把点大数的方式进行再次确认。

2023-12-01判断

涉及有权签字人签字审核的业务，需要换人通过验印系统进行复核。

2023-12-01判断

有权签字人发生变更时，支行或分行业务部门应按上述要求及时采集新的签字样本，并将人事变动的相关文件或说明与新印鉴卡一并交分行集中处

2023-12-01判断

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